Домой / Интересные факты / Минфин поможет банкам блокировать подозрительные операции

Минфин поможет банкам блокировать подозрительные операции

Специалисты Минфина приступили к работе над законопроектом, регламентирующем порядок блокировки подозрительных операций российскими банками. Ожидается, что документ вступит в силу уже в конце текущего года.

Как отмечают эксперты ведомства, в настоящий момент кредитные организации могут заблокировать счёт без объяснения причин, из-за необходимости соблюдения нормативных актов о противодействии легализации преступных доходов. При этом они руководствуются внутренними инструкциями, созданными на базе рекомендаций Центробанка.

Задача Минфина – конкретизировать основания и порядок блокировки счёта, если какая-либо операция по нему показалась банку подозрительной.

Подчёркивается, что кредитная организация в первую очередь нацелена на извлечение прибыли. В интересах банка привлекать новых клиентов и постоянно расширять собственную базу. Это значит, что кредитные организации меньше всего заинтересованы в прекращении отношений с клиентом без веских на то оснований.

Проверьте также

СМИ: Наталья Поклонская вышла замуж

Экс-прокурор республики Крым, депутат Госдумы Наталья Поклонская стала супругой сотрудника аппарата уполномоченного по правам человека ...

Добавить комментарий

Войти с помощью: